單項選擇題中國人民銀行和各金融機構不得向（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有規(guī)定的除外。

A、任何無關個人
B、任何無關單位
C、任何無關單位或個人
D、任何單位或個人


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1.單項選擇題中國人民銀行《金融機構反洗錢規(guī)定》所稱洗錢，是指將（）通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為。

A、犯罪的違法所得及其產生的收益
B、未經納稅申報的收入
C、各種灰色收入
D、表面上不合法的收入

2.單項選擇題金融機構發(fā)現(xiàn)大額、可疑交易涉嫌犯罪的，應當及時向（）報告。

A、當?shù)胤ㄔ?br /> B、當?shù)貦z察部門
C、當?shù)毓膊块T
D、當?shù)卣鞴?/p>

3.單項選擇題國際社會第一個有關控制跨國洗錢活動的國際公約是（）。

A、FATF40條建議
B、美國的銀行保密法
C、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
D、英國《1994年控制洗錢規(guī)則》

5.單項選擇題根據(jù)《中國銀行股份有限公司員工守則》規(guī)定，如遇工作職責交叉或模糊的事項，為避免難以挽回的損失，員工應當（）。

A、避免在職責明確以前擅自作主
B、及時向上級匯報請示
C、先行予以合理處理，事后應及時向上級匯報，不得以職責不明為由推諉
D、立即要求有關部門澄清職責

最新試題

出賣具有知識產權的計算機軟件等標的物的，該標的物連同知識產權均屬于買受人。

題型：判斷題

以轉貸牟利為目的，套取金融信貸資金高利轉貸他人，是否構成犯罪（）

題型：單項選擇題

買賣合同標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由（）承擔，交付之后由（）承擔。

題型：單項選擇題

民間借貸的利率可以適當高于銀行利率，但最高不得超過銀行同類貸款利率的（）倍

題型：填空題

因債務人放棄其到期債權或者無償轉讓財產，對債權人造成損害的，債權人可以請求人民法院（）債務人的行為。

題型：填空題

使用虛假的身份證明騙領信用卡屬一般違法行為，不構成犯罪。

題型：判斷題

銀行業(yè)金融變更持有資本總額或者股份總額達到規(guī)定比例以上的股東的，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理應當對股東的資金來源、財務狀況、資本補充能力和誠信狀況進行審查。

題型：判斷題

在借款合同簽訂后，貸款人發(fā)現(xiàn)借款人經營狀況嚴重惡化，在這種情況下，銀行作為貸款人可以行使下列那種權利（）

題型：單項選擇題

貸款人應當根據(jù)貸款風險狀況將貸款分為正常、關注、次級、可疑和損失類，其中不良貸款包括哪些（）

題型：多項選擇題

銀行業(yè)金融違反審慎經營規(guī)則的，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理或者其省一級派出有權采取的監(jiān)管措施包括（）

題型：多項選擇題