單項選擇題根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》規(guī)定，以下不屬于商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)自然人的是（）。

A、商業(yè)銀行的內(nèi)部人
B、商業(yè)銀行持股5％以下的自然人股東
C、商業(yè)銀行的內(nèi)部人的近親屬
D、商業(yè)銀行的主要自然人股東的近親屬


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1.單項選擇題根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當按照商業(yè)原則，以（）的條件進行。

A、等同于對非關(guān)聯(lián)方同類交易
B、優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易
C、不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易
D、不低于對非關(guān)聯(lián)方同類交易

3.單項選擇題中國人民銀行和各金融機構(gòu)不得向（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有規(guī)定的除外。

A、任何無關(guān)個人
B、任何無關(guān)單位
C、任何無關(guān)單位或個人
D、任何單位或個人

4.單項選擇題中國人民銀行《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》所稱洗錢，是指將（）通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

A、犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益
B、未經(jīng)納稅申報的收入
C、各種灰色收入
D、表面上不合法的收入

5.單項選擇題金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)大額、可疑交易涉嫌犯罪的，應(yīng)當及時向（）報告。

A、當?shù)胤ㄔ?br /> B、當?shù)貦z察部門
C、當?shù)毓膊块T
D、當?shù)卣鞴?/p>

最新試題

因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請求人民法院（）債務(wù)人的行為。

題型：填空題

出賣具有知識產(chǎn)權(quán)的計算機軟件等標的物的，該標的物連同知識產(chǎn)權(quán)均屬于買受人。

題型：判斷題

買賣合同標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由（）承擔，交付之后由（）承擔。

題型：單項選擇題

債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當通知債權(quán)人，但不必經(jīng)債權(quán)人的同意。

題型：判斷題

根據(jù)貸款資金的來源和風險承擔可以將貸款種類分為哪幾類（）

題型：多項選擇題

在借款合同簽訂后，貸款人發(fā)現(xiàn)借款人經(jīng)營狀況嚴重惡化，在這種情況下，銀行作為貸款人可以行使下列那種權(quán)利（）

題型：單項選擇題

某甲欠信用社10萬元貸款已逾期，某甲對某乙有到期債務(wù)20萬元，并有一套價值20萬元的商品房。為逃避債務(wù)，某甲放棄了對某乙的到期債權(quán)，并將商品房贈與某丙，信用社對某甲的行為可以行使（）。

題型：單項選擇題

超過訴訟時效期間，借款人在銀行發(fā)出的催收通知單上簽字，該借款合同關(guān)系受到法律保護。

題型：判斷題

貸款人應(yīng)當審議借款人的借款申請，并及時答復貸與不貸.短期貸款答復時間不得超過多久（）

題型：單項選擇題

下列關(guān)于借款的利息預先扣除的說法哪些是正確的（）

題型：多項選擇題