單項(xiàng)選擇題國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)（）的方案；對(duì)于不符合本法規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)。

A、人員構(gòu)成
B、準(zhǔn)備金提取
C、反洗錢內(nèi)部控制制度
D、應(yīng)急預(yù)案


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1.單項(xiàng)選擇題可疑資金交易，系指交易的金額、頻率、來(lái)源、流向和用途等有（）交易行為。

A、明顯特性的
B、違反操作的
C、異常特征的
D、不符合行內(nèi)規(guī)定的

2.單項(xiàng)選擇題可疑交易調(diào)查人員對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。

A、扣留
B、封存
C、帶離被調(diào)查機(jī)構(gòu)
D、不予處理

4.單項(xiàng)選擇題下列屬于國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的是（）

A、人民銀行
B、國(guó)資委
C、銀監(jiān)會(huì)
D、工商管理部門

最新試題

民間借貸的利率可以適當(dāng)高于銀行利率，但最高不得超過(guò)銀行同類貸款利率的（）倍

題型：填空題

當(dāng)事人互負(fù)債務(wù)，有先后履行順序，，應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人，有確切證據(jù)證明對(duì)方有下列哪些情形之一的，可以中止履行（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于合同效力的哪些說(shuō)法是正確的（）

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融的設(shè)立、變更、終止以及業(yè)務(wù)圍的審查批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

買賣合同標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，在標(biāo)的物交付之前由（）承擔(dān)，交付之后由（）承擔(dān)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

借款人使用貸款不得用于以下哪些用途（）

題型：多項(xiàng)選擇題

合同當(dāng)事人就履行期限沒(méi)有約定或約定不明確的，應(yīng)當(dāng)如何履行（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貸款人應(yīng)當(dāng)審議借款人的借款申請(qǐng)，并及時(shí)答復(fù)貸與不貸.短期貸款答復(fù)時(shí)間不得超過(guò)多久（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

出賣具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的計(jì)算機(jī)軟件等標(biāo)的物的，該標(biāo)的物連同知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬于買受人。

題型：判斷題

某甲欠信用社10萬(wàn)元貸款已逾期，某甲對(duì)某乙有到期債務(wù)20萬(wàn)元，并有一套價(jià)值20萬(wàn)元的商品房。為逃避債務(wù)，某甲放棄了對(duì)某乙的到期債權(quán)，并將商品房贈(zèng)與某丙，信用社對(duì)某甲的行為可以行使（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題