A、大額和可疑人民幣交易
B、可疑外匯交易
C、大額外匯交易
D、大額和可疑交易
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A、行政命令
B、法律
C、規(guī)章
D、條例
A、人員構(gòu)成
B、準備金提取
C、反洗錢內(nèi)部控制制度
D、應(yīng)急預(yù)案
A、明顯特性的
B、違反操作的
C、異常特征的
D、不符合行內(nèi)規(guī)定的
A、扣留
B、封存
C、帶離被調(diào)查機構(gòu)
D、不予處理
A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.監(jiān)察機構(gòu)
D.公安機關(guān)
最新試題
在訂立合同時顯失公平的，當事人一方有權(quán)請求人民法院或者仲裁變更或者撤銷。
偽造、變造下列哪些金融票證的構(gòu)成犯罪（）
合同當事人就履行期限沒有約定或約定不明確的，應(yīng)當如何履行（）
超過訴訟時效期間，借款人在銀行發(fā)出的催收通知單上簽字，該借款合同關(guān)系受到法律保護。
銀行業(yè)金融違反審慎經(jīng)營規(guī)則的，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理或者其省一級派出有權(quán)采取的監(jiān)管措施包括（）
因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請求人民法院（）債務(wù)人的行為。
銀行業(yè)金融的設(shè)立、變更、終止以及業(yè)務(wù)圍的審查批準機關(guān)為（）
在借款合同簽訂后，貸款人發(fā)現(xiàn)借款人經(jīng)營狀況嚴重惡化，在這種情況下，銀行作為貸款人可以行使下列那種權(quán)利（）
買賣合同標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由（）承擔，交付之后由（）承擔。
國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理審查銀行董事和高級管理人員的任職資格，應(yīng)當自收到申請文件之日起（）作出批準與否的決定。