單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的，為身份不明的客戶開立匿名、假名帳戶行為的，致使洗錢后果發(fā)生的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)將處以（）罰款；

A、20－50萬元
B、50－200萬元
C、5－50萬元
D、50－500萬元


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1.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，向中國人民銀行報(bào)告（）情況。

A、大額和可疑人民幣交易
B、可疑外匯交易
C、大額外匯交易
D、大額和可疑交易

4.單項(xiàng)選擇題可疑資金交易，系指交易的金額、頻率、來源、流向和用途等有（）交易行為。

A、明顯特性的
B、違反操作的
C、異常特征的
D、不符合行內(nèi)規(guī)定的

5.單項(xiàng)選擇題可疑交易調(diào)查人員對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。

A、扣留
B、封存
C、帶離被調(diào)查機(jī)構(gòu)
D、不予處理

最新試題

在訂立合同時(shí)顯失公平的，當(dāng)事人一方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁變更或者撤銷。

題型：判斷題

超過訴訟時(shí)效期間，借款人在銀行發(fā)出的催收通知單上簽字，該借款合同關(guān)系受到法律保護(hù)。

題型：判斷題

民間借貸的利率可以適當(dāng)高于銀行利率，但最高不得超過銀行同類貸款利率的（）倍

題型：填空題

以欺騙手段取得銀行或者其他金融哪些業(yè)務(wù)，給銀行或者其他金融造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，構(gòu)成犯罪（）

題型：多項(xiàng)選擇題

國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理審查銀行董事和高級(jí)管理人員的任職資格，應(yīng)當(dāng)自收到申請(qǐng)文件之日起（）作出批準(zhǔn)與否的決定。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融變更持有資本總額或者股份總額達(dá)到規(guī)定比例以上的股東的，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的資金來源、財(cái)務(wù)狀況、資本補(bǔ)充能力和誠信狀況進(jìn)行審查。

題型：判斷題

有下列哪些情形的合同依法無效（）

題型：多項(xiàng)選擇題

債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當(dāng)通知債權(quán)人，但不必經(jīng)債權(quán)人的同意。

題型：判斷題

下列哪些屬于銀行業(yè)金融的審慎經(jīng)營規(guī)則的容（）

題型：多項(xiàng)選擇題

合同的權(quán)利義務(wù)終止，不影響合同中哪些條款的效力（）

題型：多項(xiàng)選擇題