A、正常匯款
B、偽造開戶資料
C、存、取款交易
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A、5個(gè)工作日內(nèi)
B、6個(gè)工作日內(nèi)
C、10個(gè)工作日內(nèi)
D、及時(shí)
A、20－50萬元
B、50－200萬元
C、5－50萬元
D、50－500萬元
A、大額和可疑人民幣交易
B、可疑外匯交易
C、大額外匯交易
D、大額和可疑交易
A、行政命令
B、法律
C、規(guī)章
D、條例
A、人員構(gòu)成
B、準(zhǔn)備金提取
C、反洗錢內(nèi)部控制制度
D、應(yīng)急預(yù)案
最新試題
使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡屬一般違法行為，不構(gòu)成犯罪。
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，是否構(gòu)成犯罪（）
銀行業(yè)金融變更持有資本總額或者股份總額達(dá)到規(guī)定比例以上的股東的，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的資金來源、財(cái)務(wù)狀況、資本補(bǔ)充能力和誠信狀況進(jìn)行審查。
買賣合同標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，在標(biāo)的物交付之前由（）承擔(dān)，交付之后由（）承擔(dān)。
貸款展期的，其利率按照展期日展期期限所對(duì)應(yīng)的貸款利率來確定，即展期多久，按照展期日對(duì)應(yīng)的利率確定展期貸款利率。
超過訴訟時(shí)效期間，借款人在銀行發(fā)出的催收通知單上簽字，該借款合同關(guān)系受到法律保護(hù)。
貸款人應(yīng)當(dāng)審議借款人的借款申請，并及時(shí)答復(fù)貸與不貸.短期貸款答復(fù)時(shí)間不得超過多久（）
合同撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起（）年行使.自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起（）年沒有行使撤銷權(quán)的，該撤銷權(quán)消滅。
具有合同撤銷權(quán)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起多久行使撤銷權(quán)（）
因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，對(duì)債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請求人民法院（）債務(wù)人的行為。