多項選擇題電子銀行監(jiān)控總中心及電子銀行分中心對預警信息的監(jiān)控主要有以下哪些工作？（）

A、對預警信息進行分析判斷
B、定期對預警信息進行綜合分析
C、確定高風險及可疑交易
D、對可疑預警信息督促下級行檢查核實


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項選擇題以下關于電子銀行會計監(jiān)控系統(tǒng)，評價正確的有（）。

A、是實現(xiàn)風險監(jiān)控及輔助管理的會計信息系統(tǒng)
B、是實現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)管的重要工具
C、是提高監(jiān)管效率的有效手段
D、是防范電子銀行業(yè)務風險的有效手段

3.多項選擇題電子銀行服務臺事件按照事件性質分為（）。

A、咨詢與投訴類
B、分行業(yè)務部門上報的事件與總行業(yè)務部門上報的事件
C、案件與涉案類
D、宣傳指導與營銷指引類

4.多項選擇題按照專業(yè)職能劃分，電子銀行服務臺組織分為（）。

A、業(yè)務支持組
B、業(yè)務管理組
C、業(yè)務數(shù)據組
D、技術支持組

5.多項選擇題電子銀行業(yè)務運營事務處理必須遵循以下原則（）。

A、自下而上
B、業(yè)務主導
C、相互協(xié)作
D、快速高效