判斷題證券期貨業(yè)機構(gòu)只需在開戶、變更信息存取款支取、銷戶環(huán)節(jié)進行客戶身份識別。
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《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
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在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
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下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
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反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
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根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當覆蓋（）
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針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
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（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
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金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
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中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
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以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
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