A.為宏觀經(jīng)濟決策機構(gòu)的政策制定提供基礎信息支持
B.為金融情報機構(gòu)本身計算機系統(tǒng)設置預警模型
C.為立法機關和政府部門制定和修訂法律法規(guī)提供實證基礎
D.為偵查機關提供涉嫌犯罪的線索
E.為稅務、海關、社會保障、其他監(jiān)管機構(gòu)等提供重要行政參考
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A.宏觀分析
B.類型分析
C.微觀分析
D.法律分析
E.技術分析
A.合規(guī)監(jiān)管
B.實施行政強制性措施
C.培訓報告機構(gòu)人員
D.研究前沿問題
E.教育公眾
A.接收涉及洗錢和恐怖融資的信息
B.分析涉及洗錢和恐怖融資的信息
C.移交涉及洗錢和恐怖融資的信息
D.培訓報告機構(gòu)人員
E.對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管
A.設置的目的是為了獲得將所有因素結(jié)合在一起的優(yōu)勢
B.一些金融情報機構(gòu)結(jié)合了行政型和執(zhí)法型金融情報機構(gòu)的特點
C.還有一些金融情報機構(gòu)將海關和警察部門的權(quán)力結(jié)合在一起
D.來自于各種監(jiān)管和執(zhí)法機構(gòu)的員工都在金融情報機構(gòu)里辦公，但同時繼續(xù)分別擁有原隸屬機構(gòu)的權(quán)力
E.選擇這種設置的國家通常屬于大陸法系
A.建立在國家的司法系統(tǒng)里
B.通常具有檢察部門的權(quán)限
C.通常由檢察部門負責接收可疑金融活動報告
D.主要優(yōu)勢在于將披露的信息直接從金融機構(gòu)交到司法部門內(nèi)的機構(gòu)進行分析和處理
E.在金融機構(gòu)和執(zhí)法部門之間起到“緩沖器”作用
最新試題
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。