A、深圳市外匯局
B、深圳海關(guān)
C、原簽發(fā)銀行
D、經(jīng)辦銀行的任何一家支行
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A、中國(guó)人民銀行
B、國(guó)家外匯管理局
C、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D、公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局
A、個(gè)人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計(jì)等值外匯10萬(wàn)美元以上
B、個(gè)人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計(jì)等值外匯20萬(wàn)美元以上
C、個(gè)人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計(jì)等值外匯50萬(wàn)美元以上
D、個(gè)人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計(jì)等值外匯100萬(wàn)美元以上
A、建立反洗錢內(nèi)控制度
B、了解你的客戶
C、報(bào)告大額和可疑外匯資金交易情況
D、制定反洗錢法規(guī)
A、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》
B、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
C、《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》
D、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
A、是將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪違法所得及其產(chǎn)生的收益合法化。
B、是將恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪違法所得及其產(chǎn)生的收益合法化。
C、是將貪污、賄賂、詐騙等其他犯罪所得及產(chǎn)生的收益合法化。
D、是將搶劫、偷盜等非法所得及產(chǎn)生的收益合法化。
最新試題
銀行不得為"關(guān)注名單"內(nèi)的個(gè)人辦理電子銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，通過(guò)柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)比照超過(guò)年度總額的結(jié)售匯要求審核相關(guān)證明材料。
為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，境內(nèi)客戶之間可以用外幣計(jì)價(jià)，用外幣作為結(jié)算貨幣。
個(gè)人外匯結(jié)算賬戶可以根據(jù)真實(shí)合法的進(jìn)口付匯需求提前購(gòu)匯存入外匯結(jié)算賬戶。因合同變更等原因?qū)е聜€(gè)人提前購(gòu)匯后未能對(duì)外支付的，個(gè)人可自主決定結(jié)匯或繼續(xù)保留。
服務(wù)貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)。境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個(gè)人不得以虛構(gòu)交易騙取資金收付，不得以分拆等方式逃避外匯監(jiān)管。
辦理服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，由劃付方金融機(jī)構(gòu)按相關(guān)規(guī)定審查并留存交易單證。
個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下經(jīng)營(yíng)性外匯收入可以進(jìn)入外匯儲(chǔ)蓄賬戶。
境內(nèi)個(gè)人年度總額內(nèi)經(jīng)常項(xiàng)目非經(jīng)營(yíng)性結(jié)售匯和境外個(gè)人年度總額內(nèi)經(jīng)常項(xiàng)目非經(jīng)營(yíng)性結(jié)匯可通過(guò)電子銀行辦理。
服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)和服務(wù)貿(mào)易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務(wù)，無(wú)論金額大小，金融機(jī)構(gòu)均應(yīng)按照《服務(wù)貿(mào)易外匯管理實(shí)施細(xì)則》要求審查并留存交易單證。
外商投資企業(yè)應(yīng)在工商注銷之前，稅務(wù)注銷之后辦理注銷外匯登記業(yè)務(wù)。
國(guó)家對(duì)經(jīng)常項(xiàng)目的國(guó)際支付和轉(zhuǎn)移不予限制。