A.3月31日
B.6月30日
C.9月30日
D.12月31日
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A.優(yōu)先識別直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人；其次識別通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進行控制的自然人；最后識別公司的高級管理人員。
B.優(yōu)先識別通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進行控制的自然人；其次識別公司的高級管理人員；最后識別直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人。
C.優(yōu)先識別公司的高級管理人員；其次識別直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人；最后識別通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進行控制的自然人。
D.優(yōu)先識別公司的高級管理人員；其次識別通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進行控制的自然人；最后識別直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人。
A.15%
B.25%
C.30%
D.50%
A.開立驗資賬戶后，客戶一直未在我*行辦理驗資或增資的，柜臺可憑客戶提交的原回單或經(jīng)過全部出資人同意的書面說明辦理銷戶。
B.在我*行開立驗資賬戶后，經(jīng)開戶行提示后一直不來辦理銷戶手續(xù)的，該臨時賬戶經(jīng)過審批可直接銷戶。
C.驗資賬戶屆滿后，不可納入長期不動戶標準進行定期清理
A.存款人因驗資增資開立的臨時存款賬戶不可在賬戶有效期屆滿前退還資金。
B.需要在臨時存款賬戶有效期屆滿前退還資金的，憑全體出資人簽章的退回申請，可辦理退回
C.存款人因注冊驗資或增資驗資開立的臨時存款賬戶，需要在臨時存款帳戶有效期屆滿前退還資金的，需出具工商行政管理部門的證明。
A.營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書
B.企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書、基本戶開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照、基本戶開戶許可證
最新試題
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當以適當形式進行標識
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作