多項選擇題下列屬于消費者八大權(quán)益的是()。
A.財產(chǎn)安全權(quán)、知情權(quán)
B.自主選擇權(quán)、公平交易權(quán)
C.依法求償權(quán)、受教育權(quán)
D.受尊重權(quán)、人身安全權(quán)
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1.多項選擇題下列屬于歧視性差別待遇的是()。
A.拒絕給盲人周某辦理信用卡
B.為孫某提供了不同于陳某的VIP服務
C.拒絕給少數(shù)民族李某辦理貸款業(yè)務
D.拒絕給美國人辦理借記卡
2.多項選擇題下列哪些選項屬于嚴防金融市場領域違法犯罪行為而重點檢查的環(huán)節(jié)?()
A.交易策略執(zhí)行情況
B.交易價格偏離度
C.交易集中度
D.拆分交易
3.多項選擇題下列哪些選項屬于案件風險排查問題整改完成的標準?()
A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風險控制到位
D.責任追究到位
4.多項選擇題下列哪些選項屬于案件風險排查的重點內(nèi)容?()
A.重點領域
B.重點崗位
C.重點人員
D.重點區(qū)域
5.多項選擇題下列哪些選項屬于案件風險排查的范圍?()
A.業(yè)務范圍
B.時間范圍
C.機構(gòu)范圍
D.客戶范圍
最新試題
以下屬于常見的反洗錢信息有:()
題型:多項選擇題
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機或清分機,同一業(yè)務終端支持同時關(guān)聯(lián)()。
題型:單項選擇題
客戶來招商銀行領取服務銀行變更后的新社保卡時,經(jīng)辦員必須辦理()。
題型:多項選擇題
哪個子項中止可由柜面主動設置?()
題型:單項選擇題
網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時,如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調(diào)資料完整無異常且未超過()、客戶無異常行為的,激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
題型:單項選擇題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務?()
題型:多項選擇題
客戶申請將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。
題型:多項選擇題
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中,正確的是()。
題型:多項選擇題
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務?()
題型:多項選擇題
對于客戶洗錢風險等級為B4(一般可疑交易報告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時,需滿足以下要求()。
題型:多項選擇題