A.業(yè)務(wù)范圍
B.時(shí)間范圍
C.機(jī)構(gòu)范圍
D.客戶(hù)范圍
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.排查工作基本情況
B.開(kāi)展情況
C.發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、采取的措施
D.取得的成效及工作建議
A.女員工上班期間，儀容要求端莊大方，必須穿黑色皮鞋
B.女員工禁止留長(zhǎng)指甲
C.女員工淡妝上崗，不使用濃烈香水，不留長(zhǎng)指甲及做美甲
D.男員工禁止留胡須，不得戴帽
A.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部資金調(diào)撥。
B.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易。
C.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易。
D.商業(yè)銀行發(fā)起的利息支付。
A.不得直接或間接用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍之外或國(guó)家法律法規(guī)禁止的支出
B.除另有明確規(guī)定外，不得直接或間接用于證券投資或除銀行保本型產(chǎn)品之外的其他投資理財(cái)
C.不得用于向非關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)放貸款，經(jīng)營(yíng)范圍明確許可的情形除外
D.不得用于建設(shè)、購(gòu)買(mǎi)非自用房地產(chǎn)（房地產(chǎn)企業(yè)除外）
A.銀行匯路不暢的經(jīng)常項(xiàng)目交易
B.向戰(zhàn)亂、金融條件差的國(guó)家（地區(qū)）支付的服務(wù)貿(mào)易支出
C.國(guó)際海運(yùn)船長(zhǎng)借支項(xiàng)下
D.境內(nèi)機(jī)構(gòu)公務(wù)出國(guó)項(xiàng)下每個(gè)團(tuán)組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值1萬(wàn)美元（含）以下的
最新試題
以下關(guān)于憑證查庫(kù)功能優(yōu)化上線的說(shuō)法中，正確的是（）。
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
存在合規(guī)問(wèn)題、客戶(hù)不配合開(kāi)展盡職調(diào)查、無(wú)法聯(lián)系客戶(hù)等異常情形，在做好客戶(hù)解釋工作的前提下，可通過(guò)以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說(shuō)法中，正確的是（）。
客戶(hù)來(lái)招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中，正確的是（）。
柜面為客戶(hù)辦理身份證件過(guò)期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）
對(duì)于客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶(hù)）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
對(duì)于大尾箱封箱專(zhuān)用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。