多項選擇題下列屬于歧視性差別待遇的是（）。

A.拒絕給盲人周某辦理信用卡
B.為孫某提供了不同于陳某的VIP服務(wù)
C.拒絕給少數(shù)民族李某辦理貸款業(yè)務(wù)
D.拒絕給美國人辦理借記卡


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列哪些選項屬于嚴(yán)防金融市場領(lǐng)域違法犯罪行為而重點檢查的環(huán)節(jié)？（）

A.交易策略執(zhí)行情況
B.交易價格偏離度
C.交易集中度
D.拆分交易

2.多項選擇題下列哪些選項屬于案件風(fēng)險排查問題整改完成的標(biāo)準(zhǔn)？（）

A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風(fēng)險控制到位
D.責(zé)任追究到位

3.多項選擇題下列哪些選項屬于案件風(fēng)險排查的重點內(nèi)容？（）

A.重點領(lǐng)域
B.重點崗位
C.重點人員
D.重點區(qū)域

4.多項選擇題下列哪些選項屬于案件風(fēng)險排查的范圍？（）

A.業(yè)務(wù)范圍
B.時間范圍
C.機(jī)構(gòu)范圍
D.客戶范圍

5.多項選擇題下列哪些選項屬于案件風(fēng)險排查報告的內(nèi)容？（）

A.排查工作基本情況
B.開展情況
C.發(fā)現(xiàn)的問題、采取的措施
D.取得的成效及工作建議

最新試題

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。

題型：多項選擇題

哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）

題型：單項選擇題

以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。

題型：多項選擇題

紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。

題型：單項選擇題

對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。

題型：多項選擇題

以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）

題型：多項選擇題

以下屬于常見的反洗錢信息有：（）

題型：多項選擇題

網(wǎng)點收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。

題型：單項選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）

題型：多項選擇題

客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。

題型：多項選擇題