A.故意制造交通事故，造成是被害人過錯所致的假象，借機騙取被害人賠償款，數(shù)量較大的
B.銀行出納員自制高額利率訂單，對外虛構(gòu)單位內(nèi)部有高額利率存款的實施，吸收親朋好友的現(xiàn)金并占為已有，數(shù)額較大
C.以原始股為誘餌低買高賣騙取股民錢財?shù)?，?shù)額較大
D.以獲取回扣，以虛假身份證件辦理入網(wǎng)手續(xù)并使用移動電話造成電信資費損失，數(shù)額較大
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A.村民委員會成員不是刑法意義上的國家工作人員
B.構(gòu)成挪用資金罪
C.構(gòu)成挪用公款罪
D.構(gòu)成職務(wù)侵占罪
A.搶劫罪只能是當場以暴力侵害相威脅，如果不滿足行為人要求，威脅內(nèi)容便當場實現(xiàn)；敲詐勒索罪沒有這兩個當場性要求
B.搶劫罪中的暴力必須達到足以壓制被害人反抗的程度；敲詐勒索的暴力只能是沒有達到足以壓制被害人反抗的輕微暴力
C.搶劫罪的刑罰最高到死刑；敲詐勒索最高刑罰為無期徒刑
D.搶劫罪的主體可以是15周歲的人；敲詐勒索罪的主體必須是16周歲以上的自然人
A.甲竊取他人股票賬戶賬號、密碼后侵入該賬戶，利用該賬戶與自己或第三人的股票賬戶進行交易并從中牟利的
B.乙非法侵入銀行計算機系統(tǒng)，將銀行資金劃人自己或他人賬戶，而后到儲蓄所提取自己或他人賬戶上的現(xiàn)金
C.丙秘密竊取他人財物，事后留言表明自己身份并表示日后歸還的
D.丁是郵政工作人員，他利用其對郵局儲蓄資金存放環(huán)境的熟悉以及其他郵政工作人員對其身份的信任，竊取郵政儲蓄資金，數(shù)額較大的
A.以實施暴力或者毀壞財物、名譽為要挾，造成被害人精神上的恐懼，并被迫事后交出財物的，應(yīng)以敲詐勒索罪論處
B.利用被害人年幼將其哄騙到外地，但并未限制人身自由，同時謊稱其被綁架向家屬勒索財物的，不構(gòu)成綁架罪，應(yīng)以敲詐勒索罪論處
C.沒有債權(quán)的事實基礎(chǔ)，脅迫他人出具債券憑證的，應(yīng)以敲詐勒索罪論處
D.設(shè)立賭博騙局，并向被騙的被害人脅迫索要賭債，迫使其交付財物的，應(yīng)以敲詐勒索罪論處
A.電和煤氣等無體物
B.他人搶劫或盜竊而來的款項
C.網(wǎng)絡(luò)虛擬物品
D.欠條等財產(chǎn)性利益
最新試題
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件風險排查管理辦法》（銀監(jiān)辦發(fā)[2014]247號）規(guī)定，對于案件風險排查發(fā)現(xiàn)的問題，排查牽頭部門應(yīng)當逐一進行分類梳理，按照管理權(quán)限和職責分工，由（）制定整改方案，建立整改臺賬，明確整改責任，逐一落實整改措施，在規(guī)定期限內(nèi)向排查牽頭部門反饋整改情況。
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件問責工作管理辦法》（銀監(jiān)辦發(fā)［2013］255號）規(guī)定，銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當在立案之日起（）內(nèi)對案件責任人員作出處理決定，并在決定后（）內(nèi)由案發(fā)機構(gòu)向上一級機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu)報告。
根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)于每月后（）個工作日報送上月從業(yè)人員處罰信息登記表。
《湖北銀監(jiān)局重大風險事件處置操作規(guī)程》（鄂銀監(jiān)發(fā)【2015】233號）規(guī)定，銀行員工參與民間借貸、非法集資或內(nèi)外勾結(jié)騙取銀行信用涉及金額（）的，屬于重大風險事件。
銀行業(yè)金融機構(gòu)各業(yè)務(wù)主管部門、條線和分支機構(gòu)按照年度排查計劃組織的監(jiān)督檢查，屬于案件風險的（）
防范操作風險“十三條”意見對重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員行為管理是如何規(guī)定的？（）
操作風險防范“十三條”中，“KYB”原則的中文含義是：（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件（風險）信息報送應(yīng)當堅持（）的原則。
對發(fā)生搶劫農(nóng)商行運鈔車、盜竊農(nóng)信社現(xiàn)金（）萬元以上的案件，詐騙農(nóng)商行或其他涉案金額在（）萬元以上的案件，事發(fā)行應(yīng)在事發(fā)（）小時內(nèi)向省聯(lián)社報告。
下列有關(guān)合規(guī)管理部門與業(yè)務(wù)部門關(guān)系表述不正確的是（）。