A.本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.會(huì)計(jì)主管
C.發(fā)現(xiàn)可疑交易的柜員
D.客戶經(jīng)理
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A.科學(xué)
B.及時(shí)
C.準(zhǔn)確
D.規(guī)范
A.積分統(tǒng)計(jì)崗
B.積分管理崗
C.積分管理辦公室
D.積分管理領(lǐng)導(dǎo)小組
A.人民幣單筆1萬元以上（含1萬元）或者外幣等值1000美元以上（含1000美元）
B.人民幣單筆2萬元以上（含2萬元）或者外幣等值2000美元以上（含2000美元）
C.人民幣單筆5萬元以上（含5萬元）或者外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）
D.人民幣單筆10萬元以上（含10萬元）或者外幣等值2萬美元以上（含2萬美元）
A.核對(duì)客戶的機(jī)構(gòu)信用代碼證，查詢機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)相關(guān)信息
B.開展持續(xù)客戶身份識(shí)別工作時(shí)，應(yīng)采取合理措施確認(rèn)留存的單位客戶機(jī)構(gòu)信用代碼信息有效性，及時(shí)提示客戶按規(guī)定更新機(jī)構(gòu)信用代碼證及機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)信息
C.對(duì)客戶提供的機(jī)構(gòu)信用代碼及機(jī)構(gòu)信用代碼證的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份
D.如發(fā)現(xiàn)客戶出示的機(jī)構(gòu)信用代碼證仍在有效期內(nèi)，但未按規(guī)定提交征信中心或人民銀行分支機(jī)構(gòu)確認(rèn)效力的，應(yīng)拒絕業(yè)務(wù)辦理
A.核對(duì)代理人和被代理人的有效身份證件
B.登記代理人和被代理人身份基本信息
C.留存代理人和被代理人有效身份證件的復(fù)印件
D.代理人因合理理由無法提供被代理人有效身份證件原件的，可僅提供復(fù)印件，無需出具相關(guān)證明
最新試題
同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可開立為：（）
開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時(shí)，至少采取下列哪2種方式對(duì)存款銀行開戶意愿的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)：（）
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）
了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。
對(duì)于按照本辦法有關(guān)規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，青島農(nóng)商銀行應(yīng)按照以下要求保管（）
軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應(yīng)出具（）或（）
青島農(nóng)商銀行應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）
銀行為開戶申請(qǐng)人開立個(gè)人銀行賬戶時(shí)，應(yīng)要求其提供本人有效身份證件，以下為有效證件的是：（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持對(duì)賬與業(yè)務(wù)辦理在（）方面嚴(yán)格分離原則
人民幣單筆1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)及人民幣單筆2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)采?。ǎ┑群侠矸绞脚袛嗍欠駷榇順I(yè)務(wù)。