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A.存在刻意掩飾、隱瞞真實(shí)身份的行為。例如.不愿填寫職業(yè)信息、不愿配合客戶盡職調(diào)查等
B.部分客戶有開立保管箱業(yè)務(wù)記錄，與個(gè)人身份背景不符
C.故意分拆資金，避免受到關(guān)注
D.部分賬戶一次性存入現(xiàn)金或接收轉(zhuǎn)賬后，用于取現(xiàn)、消費(fèi)或投資性支出，賬戶資金只出不進(jìn)，賬戶內(nèi)資金用完后很快銷戶或者休眠
A.監(jiān)管檔案和日常監(jiān)管情況
B.上一年度評(píng)級(jí)結(jié)果和整改落實(shí)情況
C.報(bào)送自評(píng)表和相關(guān)證明材料的及時(shí)性
D.自評(píng)表和相關(guān)證明材料的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確程度
A.販毒團(tuán)伙具有家族或同鄉(xiāng)特征，嫌疑人與越南、老撾、緬甸等境外地區(qū)毒販關(guān)系密切
B.部分團(tuán)伙控制多家企業(yè)轉(zhuǎn)移毒資，公司賬戶注冊(cè)時(shí)間較為集中，地址相同或相似
C.多選擇基層網(wǎng)點(diǎn)較多的銀行，或小型地方性法人銀行開立賬戶或發(fā)生資金交易
D.一般通過具備通存通兌功能基層網(wǎng)點(diǎn)較多的銀行匯款
A.上游賬戶呈"分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出"特征，頻繁接收通過網(wǎng)上銀行、柜面匯款和ATM 自助設(shè)備轉(zhuǎn)賬、非銀行支付機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)入的資金
B.過渡賬戶呈現(xiàn)"分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出"特征，收到匯款后立即通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式將資金分拆轉(zhuǎn)入團(tuán)伙個(gè)人或公司賬戶
C.下游賬戶接收轉(zhuǎn)賬后通過短時(shí)間內(nèi)迅速取現(xiàn)等形式實(shí)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移
D.下游賬戶頻繁出現(xiàn)境外查詢，產(chǎn)生多筆相同金額的手續(xù)費(fèi)。境外取現(xiàn)地點(diǎn)主要集中在東南亞等地
A.商戶部分賬戶全天候24小時(shí)不間斷交易。交易時(shí)間頻繁發(fā)生在凌晨、深夜，或與重大體育賽事結(jié)果或體育彩票、境外賭博開獎(jiǎng)時(shí)間等高度關(guān)聯(lián)
B.多個(gè)賬戶的網(wǎng)上銀行交易IP 地址或MAC 地址相同，顯示為菲律賓、柬埔寨、緬甸、老撾、越南、新加坡、馬來西亞等東南亞國家或境內(nèi)賭博活躍地區(qū)，有時(shí)IP 地址短時(shí)間內(nèi)變化頻繁
C.交易備注中出現(xiàn)賭博"黑話"、賭博指令、賭博網(wǎng)站名稱、賭博網(wǎng)站網(wǎng)址，或"棋牌、充值、某某點(diǎn)、字母+數(shù)字組合"等字樣
D.以上全對(duì)
A.對(duì)于"對(duì)敲型"地下錢莊，境內(nèi)資金、境外資金各自循環(huán)交易。人民幣資金僅在境內(nèi)團(tuán)伙賬戶中分拆轉(zhuǎn)移，不直接用于購付匯交易
B.對(duì)于"分拆型"地下錢莊，通常利用團(tuán)伙控制的人頭賬戶獲得一定購匯額度，多個(gè)賬戶接收分拆轉(zhuǎn)入的人民幣資金后分別辦理跨境匯款，匯入境外指定賬戶
C.對(duì)于"境外刷卡提現(xiàn)型"地下錢莊，往往利用團(tuán)伙控制的人頭賬戶將人民幣資金分散存入銀行卡，由專人攜帶至東南亞等地大量刷卡提現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)跨境轉(zhuǎn)移資金目的
D.對(duì)敲型地下錢莊模式下，單筆交易金額可能與官方匯率或黑市匯率有關(guān)，多為接近整百倍、整干倍的外幣折算成人民幣后的金額
A.部分團(tuán)伙賬戶使用OSA 賬戶或NRA 賬戶支付資金，有時(shí)利用非銀行支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)支付資金
B.賬戶因涉及走私被海關(guān)緝私部門查詢，或公開信息顯示個(gè)人存在走私負(fù)面信息，例如有被海關(guān)處罰記錄等
C.團(tuán)伙資金用途或附言中出現(xiàn)走私貨品的名稱或代碼，或出現(xiàn)運(yùn)費(fèi)、拖工等字樣
D.部分團(tuán)伙賬戶有一定比例的資金流向境內(nèi)開立的非居民賬戶
A.個(gè)人賬戶資金呈"多點(diǎn)流入、集中轉(zhuǎn)出"特點(diǎn)，歸集吸毒人員毒資后，集中轉(zhuǎn)出至"上線"賬戶
B.賬戶發(fā)生整百、整千交易時(shí)多為午夜或凌展，有時(shí)可見相應(yīng)時(shí)間的出行消費(fèi)記錄。例如，打車支出等
C.通過ATM 自助設(shè)備存取現(xiàn)記錄發(fā)現(xiàn)，交易地點(diǎn)多位于夜生活豐富、繁華街區(qū)或出租房、私人旅店較多的城鄉(xiāng)結(jié)合部
D.購買毒品和販賣毒品時(shí)的資金各自運(yùn)作，呈"收支兩條線"特征
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。