判斷題金融詐騙罪是指在金融活動中，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞**的方法，詐取數(shù)額較大的公司財物的行為。
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以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)（）？
題型：單項選擇題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？
題型：單項選擇題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
題型：判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
題型：單項選擇題
反洗錢的審計要點(diǎn)包括（）。
題型：多項選擇題