判斷題歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組（EAG）成立于2004年10月，我國(guó)是創(chuàng)始成員國(guó)
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以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
題型：多項(xiàng)選擇題
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢(qián)法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過(guò)渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題