判斷題美國金融情報中心是“美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)。
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非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型:判斷題
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
題型:判斷題
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型:判斷題
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型:判斷題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。
題型:多項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?
題型:單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
題型:多項選擇題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
題型:多項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
題型:單項選擇題