判斷題洗錢的對象是犯罪收益。
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反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題