單項選擇題在反洗錢工作中，記錄保存制度的內(nèi)容有()

A.會議記錄
B.出差記錄
C.交易記錄
D.談話記錄


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1.單項選擇題2000年6月，金融行動特別工作組公開全球洗錢最猖獗的地區(qū)有()

A.巴勒斯坦
B.北美地區(qū)
C.巴哈馬群島
D.斐濟

2.單項選擇題建議將洗錢活動列為刑事犯罪的國際法律是()

A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關于洗錢問題的四十項建議》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》

4.單項選擇題隨著經(jīng)濟的全球化，洗錢越來越具有()

A.跨國性
B.整體性
C.聯(lián)合性
D.本國性

5.單項選擇題非正規(guī)匯款體系借助的工具之一是()

A.文件
B.法律
C.法規(guī)
D.電話

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