填空題在新契約業(yè)務(wù)客戶(hù)身份識(shí)別具體要求中,應(yīng)()有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件,并在復(fù)印件或者影印件上簽寫(xiě)“()”、核對(duì)人的姓名及日期。

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2.單項(xiàng)選擇題對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)()

A.分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
B.只提交大額交易報(bào)告
C.只提交可疑交易報(bào)告
D.兩個(gè)報(bào)告都不需要提交

最新試題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶(hù)或者其交易對(duì)手或者客戶(hù)的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢(qián)法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在客戶(hù)行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶(hù)及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型:判斷題

套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型:判斷題

通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。

題型:判斷題

從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶(hù)職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。

題型:判斷題

從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶(hù)多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶(hù)實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題