A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.3
B.5
C.7
D.10
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年
A.艾格蒙特集團(tuán)
B.金融情報(bào)中心
C.沃爾夫斯堡集團(tuán)
D.金融行動(dòng)特別工作組
A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
B.十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下
C.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
D.五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下
A.客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告
B.客戶資料完整、交易記錄可查、資金流轉(zhuǎn)規(guī)范
C.合法審慎、保密、與司法機(jī)關(guān)行政機(jī)關(guān)全面合作
D.依法合規(guī)、防范洗錢犯罪、嚴(yán)打恐怖融資
最新試題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)()?
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng),在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作,下列說法正確的有哪些()?
從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場(chǎng)所。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)()?