A.委托人
B.受益人
C.投保人
D.代理人
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A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.受益人
A.向有關(guān)部門核實
B.查看
C.核對并登記
D.詢問
A.法律合規(guī)部門
B.保衛(wèi)部門
C.風險管理部門
D.反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)
A.負責人
B.工作人員
C.股東
D.董事會
A、核對并登記代理人
B、核對并登記被代理人
C、核對并登記代理人和被代理人
D、核對代理人、核對并登記被代理人
最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？