單項選擇題客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當同時對（）的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.受益人
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1.單項選擇題金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）。
A.向有關部門核實
B.查看
C.核對并登記
D.詢問
2.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，金融機構應當設立（）負責反洗錢工作。
A.法律合規(guī)部門
B.保衛(wèi)部門
C.風險管理部門
D.反洗錢專門機構或者指定內設機構
3.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，金融機構應當依照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的（）應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
A.負責人
B.工作人員
C.股東
D.董事會
4.單項選擇題客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當（）身份證件或者其他身份證明文件。
A、核對并登記代理人
B、核對并登記被代理人
C、核對并登記代理人和被代理人
D、核對代理人、核對并登記被代理人
5.單項選擇題反洗錢行政主管部門調查可疑交易活動時，調查人員不得少于（）人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書。
A、1
B、2
C、3
D、4
最新試題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
題型：多項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型：判斷題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
題型：判斷題