A.3
B.5
C.7
D.10
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A.3
B.5
C.7
D.10
A.責(zé)令限期改正
B.處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款
C.處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重的,反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
D.移交金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)處理
A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行及其省一級派出機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu):
D.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
A.外交部
B.中國人民銀行
C.司法部
D.公安部
A.24小時
B.48小時
C.三天
D.七天
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)()?
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括()。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價(jià)、計(jì)分,得出初評分?jǐn)?shù)()?
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作,下列說法正確的有哪些()?
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)()?
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。