A、洗錢活動造成資金流動的無規(guī)律性,影響金融市場的穩(wěn)定,增加金融機構(gòu)的運營風險;
B、大量的資本流入流出容易引起匯率的變化,引起市場動蕩和匯率波動;
C、洗錢活動破壞金融機構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的基礎,加大了金融機構(gòu)的法律和運營風險;
D、金融機構(gòu)涉嫌洗錢或者被犯罪分子利用進行洗錢,會嚴重損害金融機構(gòu)的聲譽,還會使金融機構(gòu)面臨法律風險和經(jīng)濟損失,從而面臨客戶流失和失掉業(yè)務機會的巨大風險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.電話詢問
B.走訪金融機構(gòu)
C.書面詢問
D.約見金融機構(gòu)高級管理人員談話
A、外國公民可將護照作為實名證件開立個人銀行賬戶;
B、軍人身份證件、武警身份證件可作為實名證件開立個人銀行賬戶;
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件開立個人銀行賬戶;
D、在校學生的學生證可作實名證件開立個人銀行賬戶;
A.開立本外幣賬戶、
B.單筆交易金額在人民幣1萬元以上(包括1萬)現(xiàn)金到現(xiàn)金、現(xiàn)金到賬戶的匯款
C.單筆交易金額在人民幣1萬元現(xiàn)金到賬戶的轉(zhuǎn)賬
D.等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西聯(lián)國際匯款業(yè)務
A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.72小時
A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務時
B.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象
最新試題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
反洗錢的審計要點包括()。
以下關于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。