多項(xiàng)選擇題屬于金融監(jiān)管部門(mén)制定的反洗錢(qián)有關(guān)規(guī)章有()。

A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
B、《人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
C、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
D、《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》


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1.多項(xiàng)選擇題洗錢(qián)對(duì)金融系統(tǒng)的危害:()

A、洗錢(qián)活動(dòng)造成資金流動(dòng)的無(wú)規(guī)律性,影響金融市場(chǎng)的穩(wěn)定,增加金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);
B、大量的資本流入流出容易引起匯率的變化,引起市場(chǎng)動(dòng)蕩和匯率波動(dòng);
C、洗錢(qián)活動(dòng)破壞金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ),加大了金融機(jī)構(gòu)的法律和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);
D、金融機(jī)構(gòu)涉嫌洗錢(qián)或者被犯罪分子利用進(jìn)行洗錢(qián),會(huì)嚴(yán)重?fù)p害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù),還會(huì)使金融機(jī)構(gòu)面臨法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失,從而面臨客戶流失和失掉業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的巨大風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)在對(duì)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管反洗信息有疑問(wèn)或需進(jìn)一步確認(rèn)時(shí),可采取方式有哪些?()

A.電話詢問(wèn)
B.走訪金融機(jī)構(gòu)
C.書(shū)面詢問(wèn)
D.約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)人民銀行有關(guān)開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶出具的有效證件規(guī)定,下列哪些表述正確?()

A、外國(guó)公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶;
B、軍人身份證件、武警身份證件可作為實(shí)名證件開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶;
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實(shí)名證件開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶;
D、在校學(xué)生的學(xué)生證可作實(shí)名證件開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶;

4.多項(xiàng)選擇題郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)在辦理下列哪些業(yè)務(wù),應(yīng)核對(duì)客戶的有效身份證件,登記客戶基本信息,并留存復(fù)印件或影印件?()

A.開(kāi)立本外幣賬戶、
B.單筆交易金額在人民幣1萬(wàn)元以上(包括1萬(wàn))現(xiàn)金到現(xiàn)金、現(xiàn)金到賬戶的匯款
C.單筆交易金額在人民幣1萬(wàn)元現(xiàn)金到賬戶的轉(zhuǎn)賬
D.等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西聯(lián)國(guó)際匯款業(yè)務(wù)

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)()

A.12小時(shí)
B.24小時(shí)
C.48小時(shí)
D.72小時(shí)

最新試題

套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分,得出初評(píng)分?jǐn)?shù)()?

題型:多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作,下列說(shuō)法正確的有哪些()?

題型:多項(xiàng)選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型:判斷題

通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式,說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型:判斷題

反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式,說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題