多項選擇題可疑支付交易是指交易的()有異常情形的人民幣支付交易。

A、性質(zhì)
B、頻率
C、流向
D、用途


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1.單項選擇題大額現(xiàn)金支付交易的審批、備案工作由各行()部門牽頭組織。

A、內(nèi)控管理部
B、計劃財務(wù)部
C、資金營運部
D、會計結(jié)算部

2.單項選擇題金額()萬元以上的單筆現(xiàn)金收付屬于大額支付交易。

A、5萬元
B、4萬元
C、3萬元
D、2萬元

4.單項選擇題下面描述各對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢崗位職責(zé)錯誤的是()

A、負責(zé)記錄、保存人民幣對公支付結(jié)算交易及識別客戶身份
B、負責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務(wù)
C、負責(zé)大額支付交易監(jiān)控
D、負責(zé)可疑支付交易甄別和報送

5.多項選擇題二級分行反洗錢崗位職責(zé)包括以下()。

A、負責(zé)按照上級行的規(guī)定指導(dǎo)轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作
B、負責(zé)培訓(xùn)、檢查所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務(wù)
C、負責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務(wù)
D、及時向上級行和所在地人民銀行反映遇到的問題或提出建議

最新試題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。

題型:判斷題

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?

題型:問答題

從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型:判斷題

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?

題型:單項選擇題

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?

題型:單項選擇題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。

題型:單項選擇題

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?

題型:單項選擇題

從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型:判斷題

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?

題型:單項選擇題

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?

題型:單項選擇題