單項(xiàng)選擇題存款人的工資、資金等的現(xiàn)金的支取,只能通過(guò)()辦理。

A、基本存款帳戶
B、一般存款帳戶
C、臨時(shí)存款帳戶
D、專(zhuān)用存款帳戶


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1.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于商業(yè)銀行依法凍結(jié)單位存款的說(shuō)法正確的是()。

A.被凍結(jié)的款項(xiàng)如需解凍,應(yīng)由被凍結(jié)單位提出申請(qǐng),銀行視情況決定是否解凍
B.如果凍結(jié)單位存款發(fā)生失誤,商業(yè)銀行只能在凍結(jié)期限屆滿后予以糾正
C.逾期未辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)的,視為自動(dòng)撤銷(xiāo)凍結(jié)
D.凍結(jié)期滿前,如有特殊原因需要延長(zhǎng)凍結(jié)的,商業(yè)銀行有權(quán)自行辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù),每次續(xù)凍期限不超過(guò)六個(gè)月

2.單項(xiàng)選擇題協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)單位帳戶,下列描述錯(cuò)誤的是()。

A.如遇被凍結(jié)單位帳戶存款不足凍結(jié)數(shù)額時(shí),銀行在規(guī)定的凍結(jié)期內(nèi)對(duì)該單位的往來(lái)帳戶辦理凍結(jié)交易手續(xù)
B.凍結(jié)期從凍結(jié)的當(dāng)日起開(kāi)始計(jì)算
C.凍結(jié)期至期滿當(dāng)天營(yíng)業(yè)終了時(shí)為止
D.如需延長(zhǎng),應(yīng)重新辦理凍結(jié)手續(xù)

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于協(xié)助執(zhí)行,下列銀行工作人員的做法正確的是()。

A、不允許有權(quán)機(jī)關(guān)查詢后將原件帶出
B、應(yīng)執(zhí)行機(jī)關(guān)要求在抄錄的資料上加蓋業(yè)務(wù)公章
C、協(xié)助律師事務(wù)所對(duì)個(gè)人存款進(jìn)行查詢
D、有權(quán)機(jī)關(guān)只提供被查詢單位名稱、未提供被查詢單位帳號(hào)的,亦予以協(xié)助

4.單項(xiàng)選擇題人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的,應(yīng)出具()人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書(shū)”。

A、縣級(jí)以上
B、縣級(jí)(含)以上
C、市級(jí)
D、市級(jí)(含)以上

5.單項(xiàng)選擇題遇有本辦法規(guī)定以外的機(jī)關(guān)要求銀行協(xié)助執(zhí)行時(shí),應(yīng)要求其出示(),并逐級(jí)報(bào)至()法律事務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)后,再予以協(xié)助。

A.工作證;一級(jí)分行
B.法律、法規(guī)依據(jù);一級(jí)分行
C.法律、法規(guī)依據(jù);二級(jí)分行
D.工作證;二級(jí)分行

最新試題

涉嫌匯兌型地下錢(qián)莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。

題型:判斷題

從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?

題型:?jiǎn)柎痤}

走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類(lèi)型。

題型:判斷題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分,得出初評(píng)分?jǐn)?shù)()?

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題