A.加強單位資質(zhì)審核，嚴格單位準入
B.規(guī)范代發(fā)業(yè)務(wù)操作，嚴控資金風險
C.加強批量開戶管理，確保賬戶真實有效
D.切實規(guī)范數(shù)據(jù)傳輸，嚴密數(shù)據(jù)交接手續(xù)
E.嚴格履職盡責，切實強化授權(quán)管理
F.加強員工行為管控，做好重點環(huán)節(jié)排查
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A.未嚴格執(zhí)行代發(fā)業(yè)務(wù)制度和操作流程
B.業(yè)務(wù)審核和授權(quán)落實不到位，流于形式
C.因違規(guī)操作導(dǎo)致客戶與銀行發(fā)生糾紛
D.代發(fā)前未與客戶進行核實確認，引發(fā)風險
A.組織人員事先主動電話或至柜面，詢問網(wǎng)點在季均資產(chǎn)不滿50萬元前提下能否辦理預(yù)選卡號的沃德卡業(yè)務(wù)
B.組織人員在交行柜面直接申請或曾辦理過預(yù)選卡號的沃德卡，人員多為90后，且多為外地人士
C.客戶辦理預(yù)選卡號業(yè)務(wù)過程中，有陪同人員一同出現(xiàn)或在網(wǎng)點外等候
D.該類客戶在被告知沃德卡未達標需收取25元/月情況下，仍堅持辦理
E.需要辦理預(yù)選卡號的沃德卡客戶，開卡后的領(lǐng)卡方式多為寄送至指定地址，而非柜面領(lǐng)卡
F.組織人員大量辦理交行靚號借記卡出售，或以在網(wǎng)點有熟人可以介紹辦理交行靚號為由收取介紹費，這類借記卡一旦被不法分子用以非法買賣或從中漁利，將會給交行帶來聲譽風險
A.營運部
B.風險部
C.個金部
D.保衛(wèi)部
A.柜面
B.手持終端
C.e動終端
D.手機銀行
A.經(jīng)辦柜員在受理單位銀行結(jié)算賬戶開戶申請時，應(yīng)嚴格審核客戶提供的開戶申請資料，確保資料的真實性、合規(guī)性、完整性
B.在開戶資料審查環(huán)節(jié)，一旦柜面發(fā)現(xiàn)注冊地址相似、聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果存疑、單位留存電話異常、開戶經(jīng)辦對其單位具體情況了解不清晰等可疑情形，應(yīng)第一時間告知營運主管或副主管，由其進行進一步審查，必要時可當面撥打電話核實開戶真實性意愿
C.各開戶網(wǎng)點應(yīng)加強與公司業(yè)務(wù)部門的溝通聯(lián)系，確保落實上門核實工作，從源頭把控風險
D.一旦認定發(fā)生風險事件，各基層營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)當?shù)谝粫r間上報省分行營運管理部，并將事件經(jīng)過匯總材料及時上報，以便將此風險事件盡快傳達至轄內(nèi)各網(wǎng)點，嚴防類似案件的發(fā)生
最新試題
保險公司的資金可投資于（）。
智慧網(wǎng)盾激活及開機密碼設(shè)置操作流程：長按開機鍵3秒，輸入激活碼，設(shè)置智慧網(wǎng)盾（）位開機密碼。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，新增存量客戶信息缺失明細報表，該報表用于查詢截至（）開立的存量客戶六要素信息缺失明細情況。
通過二代待處理交易，處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”，柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后，若需對該筆來賬重新進行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn)，則通過（）進行賬務(wù)處理。
為加強交行資金集中管理，進一步提升前臺服務(wù)水平，防范操作風險，總行近期對中央銀行會計核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（簡稱（））資金歸集業(yè)務(wù)的部分功能進行了優(yōu)化，于2018年5月19日投產(chǎn)上線。
各行擬提交的賬務(wù)調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的，應(yīng)至少與擬調(diào)整日三日前通過郵件將賬務(wù)調(diào)整說明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務(wù)聯(lián)系人，由省分行上報總行?？傂袠I(yè)務(wù)聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前（）日完成參數(shù)維護。
未解付匯入?yún)R款退匯時，通過匯入?yún)R款疑難收匯交易，解付標志選擇退匯進行處理，聯(lián)動發(fā)送（）報文。
單位通過企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時在回單摘要和附加信息欄位前有（）位數(shù)字信息，該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號。
各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時處理票據(jù)款項支付，針對提示付款當日（）前未予以應(yīng)答的，中國票交系統(tǒng)將自動發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”，并將結(jié)果通知雙方。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第七期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過“內(nèi)部管理-物品-收繳-假幣”路徑處理假幣收繳業(yè)務(wù)，假幣冠字號欄位可輸入（）位。