A.信用證及其修改函的真實復印件
B.開證行的承兌電文
C.信用證款項讓渡函
D.商業(yè)發(fā)票及提單的真實復印
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A.員工自查
B.員工互查
C.單位排查
D.突擊排查
A.是否被公安、司法機關傳喚或調查取證；
B.是否被公安、司法機關采取刑事拘留、逮捕、監(jiān)視居住、取保候審等強制措施；
C.是否被公安機關給予行政拘留及其他治安處罰；
D.是否被新聞媒體負面報道。
A.涉嫌案件的行為
B.可能造成損失的行為
C.存在隱患可能誘發(fā)案件的行為
D.風險較大的行為
A.經濟處罰
B.批評教育
C.待崗培訓
D.誡勉談話
A.員工通過自查發(fā)現的輕微違規(guī)行為，在同級、上級部門或外部檢查前能夠整改完畢且未造成不良后果的
B.因抵制無效被迫實施輕微違規(guī)行為，且已向上級機構和主管人員充分報告，并能提供充分的證據證明上述事實的
C.完全因設施、系統(tǒng)、自然災害等非人為原因導致輕微違規(guī)行為發(fā)生的
最新試題
同業(yè)銀行結算賬戶可開立為：（）
了解或者應當了解客戶的資金或者財產屬于信托財產的，應當識別信托關系當事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。
開立同業(yè)銀行結算賬戶時，至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實性進行核實：（）
通過網上銀行和手機銀行等電子渠道受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人開立（）。
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供（）和繳費支付（）服務。
開通公務卡還款服務的電子銀行渠道包括（）
銀行為開戶申請人開立個人銀行賬戶時，應要求其提供本人有效身份證件，以下為有效證件的是：（）
根據《青島農商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
對于按照本辦法有關規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件，青島農商銀行應按照以下要求保管（）
銀行業(yè)金融機構應堅持對賬與業(yè)務辦理在（）方面嚴格分離原則