A.日交易金額達到5萬元以上的
B.日交易金額達到50萬元以上的
C.日交易金額達到500萬元以上的
D.不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小
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A.居民身份證
B.港澳居民往來內(nèi)地通行證
C.臺灣居民來往大陸通行證
D.外國護照
A.未領取居民身份證的證明材料
B.軍人通行證
C.戶口簿
D.軍人保障卡
A.柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.智能柜員機
D.遠程視頻柜員機
A.三個月，一年
B.半年，一年
C.半年，兩年
D.半年，三年
A.當日
B.5個工作日
C.5天
D.10個工作日
最新試題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。