單項(xiàng)選擇題銀行為軍人、武裝警察開(kāi)立賬戶(hù)時(shí)，軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應(yīng)出具？（）

A.未領(lǐng)取居民身份證的證明材料
B.軍人通行證
C.戶(hù)口簿
D.軍人保障卡


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1.單項(xiàng)選擇題Ⅰ類(lèi)戶(hù)通過(guò)以下哪個(gè)渠道肯定開(kāi)戶(hù)？（）

A.柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.智能柜員機(jī)
D.遠(yuǎn)程視頻柜員機(jī)

4.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)是《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)》的立法宗旨？（）

A.維護(hù)貨幣秩序
B.維護(hù)貨幣市場(chǎng)秩序
C.維護(hù)金融秩序
D.維護(hù)金融市場(chǎng)秩序

5.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不屬于法律規(guī)定的洗錢(qián)罪？（）

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.挪用公款犯罪

最新試題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題