單項選擇題銀行通過自助機具和電子渠道提供個人銀行賬戶開立服務的，開戶申請人可持（）辦理？
A.居民身份證
B.港澳居民往來內地通行證
C.臺灣居民來往大陸通行證
D.外國護照
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1.單項選擇題銀行為軍人、武裝警察開立賬戶時，軍人、武裝警察尚未領取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應出具？（）
A.未領取居民身份證的證明材料
B.軍人通行證
C.戶口簿
D.軍人保障卡
2.單項選擇題Ⅰ類戶通過以下哪個渠道肯定開戶？（）
A.柜面
B.網上銀行
C.智能柜員機
D.遠程視頻柜員機
3.單項選擇題對于已確立過風險等級的客戶，金融機構應根據(jù)其風險程度設置相應的重新審核期限，實現(xiàn)對風險的動態(tài)追蹤。原則上，風險等級最高的客戶的審核期限不得超過（）。對于首次建立業(yè)務關系的客戶，無論其風險等級高低，金融機構在初次確定其風險等級后的（）內至少應進行一次復核。
A.三個月，一年
B.半年，一年
C.半年，兩年
D.半年，三年
4.單項選擇題對于新建立業(yè)務關系的客戶，金融機構應在建立業(yè)務關系后的（）內劃分其風險等級。
A.當日
B.5個工作日
C.5天
D.10個工作日
5.單項選擇題以下哪項是《中華人民共和國反洗錢》的立法宗旨？（）
A.維護貨幣秩序
B.維護貨幣市場秩序
C.維護金融秩序
D.維護金融市場秩序
最新試題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題