單項(xiàng)選擇題各金融機(jī)構(gòu)省級(jí)管理機(jī)構(gòu)的信息報(bào)告員，應(yīng)在每年的（）前向人民銀行中心支行報(bào)送本系統(tǒng)年度反洗錢工作報(bào)告和下一年度反洗錢工作計(jì)劃。

A、12月25日
B、12月15日
C、12月20日
D、12月10日


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3.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)對(duì)管轄權(quán)有爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)（）指定管轄。

A、共同上級(jí)行
B、人民銀行總行
C、國(guó)務(wù)院
D、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

5.單項(xiàng)選擇題拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，情節(jié)嚴(yán)重的，依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》處（）罰款。

A、二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
B、二十萬(wàn)元以下
C、一百萬(wàn)元以上
D一萬(wàn)元一下

最新試題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題