單項選擇題中國人民銀行及其分支機構根據履行反洗錢職責的需要進行現場檢查時，檢查人員不得少于（）人，并應出示執(zhí)法證和檢查通知書。
A、2
B、3
C、4
D、5
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1.單項選擇題拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，情節(jié)嚴重的，依據《中華人民共和國反洗錢法》處（）罰款。
A、二十萬元以上五十萬元以下
B、二十萬元以下
C、一百萬元以上
D一萬元一下
2.單項選擇題有權查詢、凍結、扣劃單位、個人存款的執(zhí)法機關是（）
A、人民檢察院
B、稅務機關
C、公安機關
D、審計機關
3.單項選擇題反洗錢調查的客體是（）。
A、金融機構
B、金融機構負責人及相關人員
C、可疑交易活動
D、金融機構履行反洗錢義務的情況
4.單項選擇題海關發(fā)現個人出入境攜帶的現金，無記名有價證券超過規(guī)定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。其中“現金”是指（）。
A、人民幣
B、外幣現鈔
C、人民幣和外幣現鈔
5.單項選擇題反洗錢的核心內容是（）。
A、客戶身份識別
B、報告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密
最新試題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
題型：問答題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
題型：判斷題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題