A、二十萬元以上五十萬元以下
B、二十萬元以下
C、一百萬元以上
D一萬元一下
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A、人民檢察院
B、稅務(wù)機關(guān)
C、公安機關(guān)
D、審計機關(guān)
A、金融機構(gòu)
B、金融機構(gòu)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員
C、可疑交易活動
D、金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
A、人民幣
B、外幣現(xiàn)鈔
C、人民幣和外幣現(xiàn)鈔
A、客戶身份識別
B、報告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密
A、辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)
B、開立帳戶的金融機構(gòu)
C、發(fā)卡銀行
D、收單行
最新試題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。