A.《聯合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》
B.《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《聯合國反腐敗公約》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.檢查準備
B.檢查實施
C.檢查報告
D.檢查處理
A、基本存款賬戶
B、活期存款賬戶
C、個人結算賬戶
D、一般存款賬戶
E、專用存款賬戶
F、臨時存款賬戶
A、加入并實施有關公約
B、司法協助和引渡
C、對等主管機關之間的合作
D、反洗錢信息交換
A、中國人民銀行
B、司法部門
C、金融機構
D、特定的非金融機構
A、洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源
B、改變有關金錢的形式
C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程
最新試題
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
套現洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。