多項選擇題存款人開立什么賬戶實行核準制度,經中國人民銀行核準后有開戶行核發(fā)開戶許可證()

A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題人民銀行在反洗錢工作中的職責包括()

A.反洗錢立法
B.制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C.對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D.負責反洗錢的資金監(jiān)控

2.多項選擇題金融情報中心具備()基本功能

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息和分析結果
D.情報交流

3.多項選擇題我國反洗錢工作有哪些重要意義()

A.是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B.是眼里打擊經濟犯罪的需要
C.是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D.是維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要

4.多項選擇題根據反洗錢法規(guī)定,金融機構下列哪些行為將受到處罰()

A.未按照規(guī)定建立反洗錢法內控制度,未按照規(guī)定設立專門機構或者制定專業(yè)機構負責反洗錢工作的
B.未按照規(guī)定要求單位提供有效證明文件和資料,進行核對登記,未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的
C.違反規(guī)定將反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的
D.未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的

5.多項選擇題我國政府已簽署并批準了下列哪些國際公約()

A.《聯(lián)合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》