A.13
B.17
C.18
D.20
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A.屏障
B.準(zhǔn)繩
C.第一道防線
D.防控
A.未成年人父母的身份證
B.未成年人的出生證
C.戶口簿加未成年人的出生證
D.未成年人父母的身份證加未成年人的出生證
A.自然人
B.法人
C.非法人實體
D.自然人或法人
A.20萬元以上（含20萬元）；1萬美元以上（含1萬美元）
B.50萬元以上（含50萬元）；10萬美元以上（含10萬美元）
C.20萬元以上（含20萬元）；2萬美元以上（含2萬美元）
D.50萬元以上（含50萬元）；20萬美元以上（含20萬美元）
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.國家安全部
C.最高人民檢察院
A.客戶身份識別主要在金融機構(gòu)與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時有效完成
B.客戶身份識別在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系后才開始
C.客戶身份識別規(guī)定只存在于反洗錢法律規(guī)定
D.客戶身份識別是一個持續(xù)的過程
A.大額
B.可疑
C.所有
D.大額或可疑
A.現(xiàn)金繳納方式規(guī)定
B.轉(zhuǎn)賬繳納方式規(guī)定
C.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰低
D.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰高
A.大額交易和可疑交易報告
B.與司法機關(guān)全面合作
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.高風(fēng)險客戶監(jiān)測
A.職級高低
B.是否是主要負(fù)責(zé)人
C.業(yè)務(wù)關(guān)系出現(xiàn)較高風(fēng)險
D.是否判定為受益所有人
最新試題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構(gòu)依法報送的（）交易信息。
義務(wù)機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
下列哪些不屬于金融機構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。