A.職級高低
B.是否是主要負責人
C.業(yè)務關系出現(xiàn)較高風險
D.是否判定為受益所有人
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A.自然人
B.法人
C.非法人實體
D.自然人或法人
A.董事（總裁）
B.業(yè)務骨干
C.副董事（副總裁）
D.董事會成員
A.報告機構編碼
B.網(wǎng)點代碼
C.金融機構與客戶的關系
D.金融機構編碼
A.20萬元以上（含20萬元）；1萬美元以上（含1萬美元）
B.50萬元以上（含50萬元）；10萬美元以上（含10萬美元）
C.20萬元以上（含20萬元）；2萬美元以上（含2萬美元）
D.50萬元以上（含50萬元）；20萬美元以上（含20萬美元）
A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.客戶回訪
C.公用事業(yè)賬單驗證
D.回溯性篩查
最新試題
外國政要不包括以下哪一類人？（）
下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
建立健全反洗錢義務機構洗錢和恐怖融資風險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務、新技術、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風險變化，完善有關反洗錢監(jiān)管要求。
中國人民銀行應當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的（）交易信息。
下列哪類機構不屬于反洗錢義務主體？（）
義務機構對于辦理跨境匯款業(yè)務中獲取的匯款人、收款人等相關信息，至少應保存（）。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉的，需要提交大額交易報告。
在判斷金融機構可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構應結合相關工作記錄，考察金融機構是否（）。