單項(xiàng)選擇題最新版《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》于()起施行。中國人民銀行2006年11月14日發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號)和2007年6月11日發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》(中國人民銀行令〔2007〕第1號)同時廢止。
A.2016年12月9日
B.2016年12月28日
C.2007年1月1日
D.2017年7月1日
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1.單項(xiàng)選擇題《交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)將()類交易或者行為,作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。
A.13
B.17
C.18
D.20
最新試題
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括()。
題型:單項(xiàng)選擇題
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
題型:單項(xiàng)選擇題
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個?()
題型:單項(xiàng)選擇題
建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估制度,對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、()產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識別和評估,動態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)變化,完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。
題型:單項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng),下列說法錯誤的是()。
題型:單項(xiàng)選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定,銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括()。
題型:單項(xiàng)選擇題
下列對于客戶身份識別的說法正確的是:()。
題型:單項(xiàng)選擇題
外國政要不包括以下哪一類人?()
題型:單項(xiàng)選擇題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。
題型:單項(xiàng)選擇題
對于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同,應(yīng)按照()的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn),采取客戶身份識別措施。
題型:單項(xiàng)選擇題