A.國(guó)家、政府首腦
B.高層政要
C.政府首腦的機(jī)要秘書(shū)
D.國(guó)企高管
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A.姓名
B.身份證件的號(hào)碼
C.地址
D.職業(yè)
A.職級(jí)高低
B.是否是主要負(fù)責(zé)人
C.業(yè)務(wù)關(guān)系出現(xiàn)較高風(fēng)險(xiǎn)
D.是否判定為受益所有人
A.自然人
B.法人
C.非法人實(shí)體
D.自然人或法人
A.董事（總裁）
B.業(yè)務(wù)骨干
C.副董事（副總裁）
D.董事會(huì)成員
A.報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼
B.網(wǎng)點(diǎn)代碼
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶(hù)的關(guān)系
D.金融機(jī)構(gòu)編碼
最新試題
下列哪類(lèi)機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢(qián)義務(wù)主體？（）
建立健全防控風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管機(jī)制，引導(dǎo)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險(xiǎn)。以有效防控風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化反洗錢(qián)監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢(qián)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機(jī)制，督促、引導(dǎo)、激勵(lì)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)積極主動(dòng)加強(qiáng)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理，充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢(qián)、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。
《反洗錢(qián)信息查詢(xún)規(guī)定（試行）》所稱(chēng)的反洗錢(qián)信息，是指（）數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。
對(duì)國(guó)際組織高級(jí)管理人員強(qiáng)化身份識(shí)別要求，以（）為前提。
自然人客戶(hù)銀行賬戶(hù)與非居民在境內(nèi)開(kāi)立的銀行賬戶(hù)發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。
對(duì)于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。
受益所有人應(yīng)該是（）。
在未成年人尚未辦理戶(hù)籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢(qián)客戶(hù)身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
（）是反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析工作，影響我國(guó)反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。