判斷題反洗錢內部審計是金融機構及時發(fā)現(xiàn)和糾正反洗錢工作存在問題，防范合規(guī)風險的有效手段和保障措施。
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最新試題
只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應上報人民銀行，而無需進行人工分析以篩選過濾掉實質不可疑的交易。
題型：判斷題
反洗錢內部審計包括哪些環(huán)節(jié)？
題型：多項選擇題
在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁性名單、高風險名單或政治敏感人物名單。
題型：判斷題
加強反洗錢內部控制是金融機構參與國際競爭的前提條件。反洗錢是大多數(shù)國家尤其是發(fā)達國家對金融機構國際化戰(zhàn)略的必需要求，只有符合國際標準的金融機構才能“走出去”。
題型：判斷題
以下說法正確的是？
題型：多項選擇題
控制環(huán)境是反洗錢內控框架體系中不可缺少的要素之一，具體來講主要包括哪些？
題型：多項選擇題
有效的反洗錢內部控制是金融機構從制定、實施到管理監(jiān)督的一個完整的運行機制。
題型：判斷題
反洗錢內部審計是金融機構及時發(fā)現(xiàn)和糾正反洗錢工作存在問題，防范合規(guī)風險的有效手段和保障措施。
題型：判斷題
金融機構建立反洗錢內部控制制度的目的是對自身金融業(yè)務中可能出現(xiàn)的洗錢風險進行預防和控制，這與人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的并不一致。
題型：判斷題
建立反洗錢內部控制機制的基本原則有哪些？
題型：多項選擇題