判斷題在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁性名單、高風險名單或政治敏感人物名單。
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加強反洗錢內部控制是金融機構參與國際競爭的前提條件。反洗錢是大多數(shù)國家尤其是發(fā)達國家對金融機構國際化戰(zhàn)略的必需要求，只有符合國際標準的金融機構才能“走出去”。
題型：判斷題
有效的反洗錢內部控制是金融機構從制定、實施到管理、監(jiān)督的一個完整的運行機制。
題型：判斷題
金融機構建立反洗錢內控制度的目的是對自身金融業(yè)務中可能出現(xiàn)的洗錢風險進行預防和控制，這與人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的并不一致。
題型：判斷題
金融機構“反洗錢內部控制制度建設情況”發(fā)生變化時，以下哪個行為是正確的。
題型：單項選擇題
反洗錢內控制度應當具有權威性，任何人不得擁有不受內部控制約束的權利。
題型：判斷題
建立反洗錢內部控制機制的基本原則有哪些？
題型：多項選擇題
反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導是營造；良好內控環(huán)境的關鍵因素之一。
題型：判斷題
反洗錢內部控制的目標是什么？
題型：多項選擇題
反洗錢內部控制可脫離金融機構的基本框架單獨發(fā)揮作用。
題型：判斷題
內部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內部控制時必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當?shù)某绦颉⒋胧┍苊夂蜏p少風險。
題型：判斷題