A.客戶的住所地或者工作單位地址
B.客戶的聯(lián)系方式
C.客戶的身份證件或者身份證明文件的種類
D.客戶的身份證件或者身份證明文件號碼和有效期限
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.合法有效的授權(quán)委托書
B.代理人的有效身份證件
C.合法有效的合同書
D.代理人的資質(zhì)證明
A.華僑出具中國護(hù)照
B.香港、澳門人出具港澳居民往來內(nèi)地通行證
C.臺灣居民出具臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件
D.外國公民出具護(hù)照或外國人永久居留證,或者國家法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的其他有效證件
A.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B.資金來源
C.資金用途
D.經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況
A.了解客戶本人的真實(shí)身份
B.了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)
C.了解客戶的資金來源和用途
D.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
A.中華人民共和國反洗錢法
B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
C.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
D.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應(yīng)關(guān)注那些情況()
客戶先前提交身份證明文件已過有效期,客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的,金融機(jī)構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識別客戶的重點(diǎn)之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的資金風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識別客戶身份,及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級分類,以確認(rèn)其身份和交易是否可疑。
查驗(yàn)個(gè)人客戶的身份證身份真實(shí),可通過哪些途徑進(jìn)行核查()
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù),應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息?()
個(gè)人客戶在辦理銷戶手續(xù)時(shí)沒有必要提交銷戶申請書。
對個(gè)人客戶異常情況進(jìn)行身份識別時(shí),可采取哪些措施?()
開立個(gè)人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些()
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí),如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項(xiàng)信息缺失的,應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充()