A.客戶的名稱
B.客戶的住所
C.客戶的經(jīng)營范圍
D.客戶的組織機構(gòu)代碼
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或文件
B.組織機構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.法定代表人或單位負責人的有效身份證明文件
E.授權(quán)他人辦理的,還需出具合法有效的授權(quán)委托書和授權(quán)經(jīng)辦人員的有效身份證件
A.經(jīng)過公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B.其他與商業(yè)注冊登記證明文件具有同等法律效力的可證明其機構(gòu)開立的文件
C.董事會或董事、主要股東及有權(quán)人士的授權(quán)委托書
D.能夠證明授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件
A.客戶的住所地或者工作單位地址
B.客戶的聯(lián)系方式
C.客戶的身份證件或者身份證明文件的種類
D.客戶的身份證件或者身份證明文件號碼和有效期限
A.合法有效的授權(quán)委托書
B.代理人的有效身份證件
C.合法有效的合同書
D.代理人的資質(zhì)證明
A.華僑出具中國護照
B.香港、澳門人出具港澳居民往來內(nèi)地通行證
C.臺灣居民出具臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件
D.外國公民出具護照或外國人永久居留證,或者國家法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的其他有效證件
最新試題
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù),應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息?()
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時,如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的,應(yīng)要求境外機構(gòu)補充()
查驗個人客戶的身份證身份真實,可通過哪些途徑進行核查()
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時,若境外機構(gòu)屬于加入FATF的國家(地區(qū)),或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標準的國家(地區(qū)),則銀行()
銀行客戶洗錢風險分類的指標目前還沒有統(tǒng)一的標準
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時,銀行應(yīng)該注意以下哪幾點()
對個人客戶異常情況進行身份識別時,可采取哪些措施?()
銀行與境外機構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時,以書面方式明確本銀行與境外金融機構(gòu)在以下哪些方面的職責()
一次性金融服務(wù)識別要點()