多項(xiàng)選擇題查驗(yàn)個人客戶的身份證是否真實(shí)，可通過哪些途徑核查（）？

A、互聯(lián)網(wǎng)
B、銀行“黑名單”系統(tǒng)
C、公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D、公證機(jī)關(guān)


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2.多項(xiàng)選擇題匯出匯款業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，銀行應(yīng)登記哪些信息？

A、匯款人的姓名或者名稱
B、匯款人賬戶、住所
C、收款人的姓名、住所
D、匯款銀行的地址

3.多項(xiàng)選擇題銀行對先前獲得的客戶身份資料哪些方面存在疑點(diǎn)的，應(yīng)重新識別客戶身份？

A、簡潔性
B、真實(shí)性
C、完整性
D、必要性

4.多項(xiàng)選擇題客戶要求變更有關(guān)信息的，應(yīng)重新識別客戶身份，有關(guān)信息包括以下哪些方面？（）

A.姓名或者名稱
B.身份證件或者身份證明文件種類
C.身份證件號碼
D.注冊資本
E.法定代表人

5.多項(xiàng)選擇題開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些？

A．銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B．?dāng)M開立賬戶的自然人
C．客戶經(jīng)理
D．代理人

最新試題

外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點(diǎn)是真實(shí)貿(mào)易背景。

題型：判斷題

對個人客戶異常情況進(jìn)行身份識別時，可采取哪些措施？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)總值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查哪個表單（）

題型：單項(xiàng)選擇題

客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

對公人民幣存款類業(yè)務(wù)的識別工作主體包括銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員等。

題型：判斷題

開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，若境外機(jī)構(gòu)屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國家（地區(qū)），則銀行（）

題型：單項(xiàng)選擇題

個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。

題型：判斷題

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些（）

題型：多項(xiàng)選擇題